AML Policy

1. Politika Amacı

LONDONBET, kara para aklama, terörün finansmanı ve finansal suçlarla mücadele kapsamında uluslararası standartlara uygun AML programı uygular.

2. Müşteri Tanıma (KYC)

Belirli eşiklerin üzerindeki işlemlerde kimlik, adres ve fon kaynağı doğrulaması zorunludur. Sahte veya üçüncü kişi belgeleri kabul edilmez.

3. İzleme ve Raporlama

Şüpheli işlem kalıpları (anormal yatırım-çekim döngüleri, çoklu hesap, uyumsuz profil) otomatik ve manuel incelemeye tabidir. Yasal zorunluluk halinde yetkili birimlere bildirim yapılır.

4. Yasaklı Kişiler

Yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlarla işlem yapılmaz. Politik olarak maruz kişiler (PEP) ek incelemeye alınır.

5. Kayıt Tutma

İşlem ve kimlik kayıtları yasal saklama süreleri boyunca güvenli ortamda muhafaza edilir.

6. Çalışan Eğitimi

Finans ve destek ekipleri düzenli AML farkındalık eğitimi alır.