AML Policy
Kara Para Aklamanın Önlenmesi (Anti-Money Laundering) politikası.
1. Politika Amacı
LONDONBET, kara para aklama, terörün finansmanı ve finansal suçlarla mücadele kapsamında uluslararası standartlara uygun AML programı uygular.
2. Müşteri Tanıma (KYC)
Belirli eşiklerin üzerindeki işlemlerde kimlik, adres ve fon kaynağı doğrulaması zorunludur. Sahte veya üçüncü kişi belgeleri kabul edilmez.
3. İzleme ve Raporlama
Şüpheli işlem kalıpları (anormal yatırım-çekim döngüleri, çoklu hesap, uyumsuz profil) otomatik ve manuel incelemeye tabidir. Yasal zorunluluk halinde yetkili birimlere bildirim yapılır.
4. Yasaklı Kişiler
Yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlarla işlem yapılmaz. Politik olarak maruz kişiler (PEP) ek incelemeye alınır.
5. Kayıt Tutma
İşlem ve kimlik kayıtları yasal saklama süreleri boyunca güvenli ortamda muhafaza edilir.
6. Çalışan Eğitimi
Finans ve destek ekipleri düzenli AML farkındalık eğitimi alır.
Gerçek LONDONBET sitesinde olduğunuzu nasıl anlayabileceğinizi görmek için tıklayın...